Berichten met de tag ‘FIOD’

De FIOD is een onderzoek gestart naar een 54-jarige medewerkster van MartiniPlaza. Zij zou ongeveer 300.000 euro hebben doorgesluisd naar haar privé-rekening om online te gokken.

Een 40-jarige Groninger is door de FIOD aangemerkt als hoofdverdachte in een onderzoek naar oplichting en witwassen. De man zit al vast voor een ander strafbaar feit. Donderdag werden doorzoekingen gedaan in een woning in…

De FIOD heeft dinsdag in een onderzoek naar corruptie bij een uitzendorganisatie vijf panden doorzocht, waarvan twee in Groningen. De andere panden bevinden zich in Zandvoort en Amsterdam.

De FIOD heeft dinsdag invallen gedaan in twee woningen en diverse bedrijfspanden van Bikkel Groep, onder meer aan de Wismarweg in Groningen. Er zou sprake zijn van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte.

Het onderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) naar de fraude aan de RUG reikt niet verder terug dan 2008. Dat meldt de Universiteitskrant.

Er is een derde verdachte in de fraudezaak van de Rijksuniversiteit. Het gaat om een zelfstandige die werk doet voor de RUG. Dat meldt de Universiteitskrant.

“We zijn hier heel erg van geschrokken”, reageert RUG-woordvoerder Gernant Deekens op de aanhouding van het hoofd technisch beheer van de Rijksuniversiteit, afgelopen week.

De FIOD heeft maandag invallen gedaan in verschillende woningen en bedrijfspanden, onder ander in de stad Groningen. Dit in verband met een onderzoek naar belasting- en acquisitiefraude door een internationale criminele bende. In totaal werden…

De FIOD heeft maandag een autohandelaar uit Groningen, diens boekhouder en één van zijn medewerkers aangehouden op verdenking van belastingfraude met auto’s. Drie medewerkers van de Belastingdienst zijn eveneens opgepakt omdat zij de handelaar tegen…

Ambtenaren van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) hebben woensdag invallen gedaan bij twee Chinese restaurants in de stad.