Berichten met de tag ‘FIOD’

Rechercheurs van de FIOD doorzochten het kantoor van Donar in Martiniplaza vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude door oud-penningmeester Arkema van de voormalige stichting achter de basketbalclub. Daarom werd ook het huis van Arkema in…

Een rechtbank in Amsterdam heeft een 45-jarige Stadjer veroordeeld voor oplichting. De man krijgt tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Dat meldt RTV Noord.

De FIOD en de politie hebben deze donderdag drie mensen aangehouden op verdenking van valsheid in geschifte en oplichting met overheidsgeld.

De FIOD is een onderzoek gestart naar een 54-jarige medewerkster van MartiniPlaza. Zij zou ongeveer 300.000 euro hebben doorgesluisd naar haar privé-rekening om online te gokken.

Een 40-jarige Groninger is door de FIOD aangemerkt als hoofdverdachte in een onderzoek naar oplichting en witwassen. De man zit al vast voor een ander strafbaar feit. Donderdag werden doorzoekingen gedaan in een woning in…

De FIOD heeft dinsdag in een onderzoek naar corruptie bij een uitzendorganisatie vijf panden doorzocht, waarvan twee in Groningen. De andere panden bevinden zich in Zandvoort en Amsterdam.

De FIOD heeft dinsdag invallen gedaan in twee woningen en diverse bedrijfspanden van Bikkel Groep, onder meer aan de Wismarweg in Groningen. Er zou sprake zijn van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte.

Het onderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) naar de fraude aan de RUG reikt niet verder terug dan 2008. Dat meldt de Universiteitskrant.

Er is een derde verdachte in de fraudezaak van de Rijksuniversiteit. Het gaat om een zelfstandige die werk doet voor de RUG. Dat meldt de Universiteitskrant.

“We zijn hier heel erg van geschrokken”, reageert RUG-woordvoerder Gernant Deekens op de aanhouding van het hoofd technisch beheer van de Rijksuniversiteit, afgelopen week.