Berichten met de tag ‘witwassen’

De politie heeft afgelopen maandag twee mannen en een vrouw uit Groningen aangehouden. De aanhoudingen gebeurden in eerste instantie op verdenking van witwassen, maar tijdens bijbehorende doorzoekingen werd ook een grote hoeveelheid softdrugs gevonden.

De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari elf aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht. De aangehouden personen, onder wie enkele inwoners van Groningen, worden verdacht van witwassen.

De politie heeft de afgelopen dagen acht mensen aangehouden die als zogeheten geldezel gefungeerd hebben.

Agenten hebben afgelopen maandag een 34-jarige man uit Groningen aangehouden die verdacht wordt van witwassen.

Een 30-jarige man uit Groningen is vorige week dinsdag aangehouden op verdenking van witwassen. Dat meldt de politie op sociale media.

De politie heeft woensdagochtend een 26-jarige man uit Stad aangehouden die verdacht wordt van witwassen. Volgens de politie had de man ongeveer 85.000 euro in bezit waarvan niet duidelijk was waar het vandaan komt.

Politieagenten hebben afgelopen vrijdag een 38-jarige man aangehouden die verdacht wordt van witwassen. Dat heeft de politie zondag bekend gemaakt.

Een 29-jarige man uit Groningen moet wegens oplichting en witwassen van geld een jaar de cel in. Dat meldt RTV Noord.

De politie heeft dinsdag een 20-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van witwassen. Dat meldt de website 112groningen.

In een omvangrijk onderzoek naar witwaspraktijken zijn dinsdagochtend negen mensen aangehouden.

De politie van het Basisteam Groningen Centrum heeft in de nacht van zondag op maandag twintigduizend euro aan bankbiljetten gevonden.

De politie heeft afgelopen dinsdag een 21-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen middels bankhelpdesk-fraude. In het onderzoek stuitte de politie ook op drie andere mannen, die mogelijk betrokken zijn bij…