Berichten met de tag ‘witwassen’

De politie heeft woensdagochtend een 26-jarige man uit Stad aangehouden die verdacht wordt van witwassen. Volgens de politie had de man ongeveer 85.000 euro in bezit waarvan niet duidelijk was waar het vandaan komt.

Politieagenten hebben afgelopen vrijdag een 38-jarige man aangehouden die verdacht wordt van witwassen. Dat heeft de politie zondag bekend gemaakt.

Een 29-jarige man uit Groningen moet wegens oplichting en witwassen van geld een jaar de cel in. Dat meldt RTV Noord.

De politie heeft dinsdag een 20-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van witwassen. Dat meldt de website 112groningen.

In een omvangrijk onderzoek naar witwaspraktijken zijn dinsdagochtend negen mensen aangehouden.

De politie van het Basisteam Groningen Centrum heeft in de nacht van zondag op maandag twintigduizend euro aan bankbiljetten gevonden.

De politie heeft afgelopen dinsdag een 21-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen middels bankhelpdesk-fraude. In het onderzoek stuitte de politie ook op drie andere mannen, die mogelijk betrokken zijn bij…

Een 44-jarige Stadjer is één van de vier verdachten die maandagochtend werd aangehouden in een politieonderzoek naar witwassen, grootschalige hennepteelt en handel in softdrugs.

De 19-jarige jongeman uit Eelderwolde die vorig jaar juli in een vakantiehuisje in het Stadspark werd aangehouden voor internetcriminaliteit, heeft vanuit zijn cel geprobeerd om gestolen cryptomunten buiten het zicht van de politie te houden.

De politie en douane hebben begin november een 24-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van witwassen en handel in verdovende middelen. Dat is donderdag bekendgemaakt.

De politie heeft maandagochtend een 22-jarige man en een 52-jarige vrouw uit Groningen aangehouden, op verdenking van betrokkenheid bij phishing, bankhelpdeskfraude (spoofing) en witwassen.

De rechtbank in Groningen heeft een 26-jarige man uit Groningen veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. Dat deed de rechtbank, zo stelt RTV Noord, omdat de man zich schuldig heeft gemaakt aan drugshandel en…