Berichten met de tag ‘witwassen’

nieuws

Groningers verdacht van handel in merkvervalste kleding en witwassen

De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari elf aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht. De aangehouden personen, onder wie enkele inwoners van Groningen, worden verdacht van witwassen.

nieuws

Politie arresteert acht zogeheten geldezels

De politie heeft de afgelopen dagen acht mensen aangehouden die als zogeheten geldezel gefungeerd hebben.

nieuws

Aanhouding in witwaszaak: “Meerdere kilo’s hennep, harddrugs, dure auto en geld in beslag genomen”

Agenten hebben afgelopen maandag een 34-jarige man uit Groningen aangehouden die verdacht wordt van witwassen.

nieuws

Storten van grote geldbedragen leidt tot aanhouding voor witwassen

Een 30-jarige man uit Groningen is vorige week dinsdag aangehouden op verdenking van witwassen. Dat meldt de politie op sociale media.

nieuws

Man uit Stad aangehouden voor witwassen: “Had 85.000 euro aan onverklaarbaar vermogen in bezit”

De politie heeft woensdagochtend een 26-jarige man uit Stad aangehouden die verdacht wordt van witwassen. Volgens de politie had de man ongeveer 85.000 euro in bezit waarvan niet duidelijk was waar het vandaan komt.

nieuws

Man aangehouden voor witwassen: “Had bijna 20.000 euro op zak”

Politieagenten hebben afgelopen vrijdag een 38-jarige man aangehouden die verdacht wordt van witwassen. Dat heeft de politie zondag bekend gemaakt.

nieuws

Jaar cel voor man die zich uit gaf voor callgirl

Een 29-jarige man uit Groningen moet wegens oplichting en witwassen van geld een jaar de cel in. Dat meldt RTV Noord.

nieuws

Man aangehouden voor witwassen en wapenbezit

De politie heeft dinsdag een 20-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van witwassen. Dat meldt de website 112groningen.

nieuws

Doorzoekingen in Groningen rond witwasonderzoek waar ook Jumbo-topman bij betrokken zou zijn

In een omvangrijk onderzoek naar witwaspraktijken zijn dinsdagochtend negen mensen aangehouden.

nieuws

Politie vindt twintigduizend euro aan bankbiljetten in auto; twee aanhoudingen voor witwassen

De politie van het Basisteam Groningen Centrum heeft in de nacht van zondag op maandag twintigduizend euro aan bankbiljetten gevonden.

nieuws

Drie Stadjers aangehouden voor fraude en witwassen; auto en luxegoederen in beslag genomen

De politie heeft afgelopen dinsdag een 21-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen middels bankhelpdesk-fraude. In het onderzoek stuitte de politie ook op drie andere mannen, die mogelijk betrokken zijn bij…

nieuws

Stadjer (44) aangehouden voor witwassen en hennepteelt; vuurwapens en drugs gevonden

Een 44-jarige Stadjer is één van de vier verdachten die maandagochtend werd aangehouden in een politieonderzoek naar witwassen, grootschalige hennepteelt en handel in softdrugs.

F
U
R